博野县农村信用联社
关于开展自然人客户身份信息核实工作的公告
尊敬的客户：为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理等相关要求，保护金融消费者的合法权益，防止您的账户被不法分子冒用，根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定，我联社自去年8月起开展个人客户身份信息核实工作并已向公众公告。为进一步推进此项工作，现公告如下：1依据（一）《中华人民共和国反洗钱法》；（二）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》；（三）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（四）《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规章制度。2治理范围截至年8月18日前，在我社开立且尚未销户的个人银行账户的存款人身份信息，需要核实的客户身份信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。3治理时间自公告发布之日起，截止年12月31日。4治理方式上述预留的身份信息缺失（不全）、有误（已变更）或预留证件已无效（含非18位居民身份证号码）或预留身份证件超期三个月的，请您尽快携带本人长期使用电话号码、本人有效身份证件原件及卡（折），必要时还需提供其他相关辅助证件，到我社任意营业网点办理身份信息核实业务。5未完成采集的限制我社将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定，对在我社留存的身份信息中存在不完整、不真实、无法核实以及身份证件或者身份证明文件超期三个月、证件类型有误等情况的个人客户名下账户中止提供金融服务。后期我社将积极拓展手机银行、网银等电子渠道自助办理客户身份信息维护业务。感谢您的理解与支持。如您有任何疑问，请咨询当地营业网点。请您及时携带相关资料到我联社任意网点办理身份信息核实业务,给您带来的不便敬请谅解，我社将继续为您提供优质安全的金融服务。博野县农村信用联社股份有限公司年6月15日
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